证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2012-005

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

五届十四次董事会决议公告

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次董事会会议通知于2012年3月30日以书面形式发出，会议于2012年4月5日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于福建金昌龙机械科技有限责任公司免维护十字轴开发项目的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）自筹人民币6,800万元、贷款人民币14,000万元在华安经济开发区九龙工业园实施免维护十字轴开发项目。该项目投资总额人民币20,800万元, 建设周期2年；项目达产后将形成260万套/年免维护十字轴生产能力，预计实现年业务收入31200万元，年利润总额6346.24万元，年税后利润4759.68万元；项目财务内部收益率23.15%（税后），投资回收期5.84年（税后）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

    项目投资详情请见2012年4月6日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）的《关于全资子公司项目投资公告》。

    2、审议通过《关于变更华安经济开发区职工商住配套用地购买合同执行主体的议案》，同意将2011年4月份公司与华安县人民政府签署的华安经济开发区200亩职工商住配套用地（具体以红线为准）购买合同执行主体由本公司变更为金昌龙公司，原合同中约定的本公司应履行的土地购买、开发责任以及当地政府所提供的优惠政策等全部条款均由金昌龙公司负责履行和享有；履约后，该商住用地使用权归属金昌龙公司。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过《关于对福建金昌龙机械科技有限责任公司增资的议案》，同意公司自筹资金人民币8,400万元对金昌龙公司进行增资，所注入资金用于上述免维护十字轴项目开发和支付华安经济开发区职工商住配套用地首期土地款；本次增资后，福建金昌公司注册资本3600万元保持不变。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

                                                          福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                                 董    事    会

                                                                二○一二年四月六日