证券代码：600592          证券简称：龙溪股份         编号：2020-028

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十二次董事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议通过以下议案 ：

1、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份对外捐赠管理制度》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份公司章程修订案》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2020年9月14日在福建省漳州市延安北路公司四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2020年8月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第1、2项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份2020年第一次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董    事    会

2020年8月28日