证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2014-008

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

五届三十三次董事会决议公告

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会会议通知于2014年2月16日以书面形式发出，会议于2014年2月21日在公司四楼会议室举行；应到董事8人，实到董事7人，董事李文平先生因公未能亲自出席，委托董事曾凡沛先生行使表决权，会议由董事长曾凡沛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议并通过以下议案：

1、公司第五届董事会工作报告

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案

经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、许厦生先生（连任）、陈晋辉先生（连任）、张伟成先生、吴文祥先生（连任）、李文平先生（连任）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名叶少琴女士（连任）、肖伟先生（连任）、郭朝阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：提名的董事侯选人均以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董    事    会

二○一四年二月二十一日