2018年4月24日，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届六次董事会和七届四次监事会先后在公司四楼会议室举行。本次董事会由董事长曾凡沛先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事林柳强先生、李文平先生因公出差未能亲自出席会议，以委托方式参与表决，公司监事及高管人员列席会议。

会上经逐项表决，审议通过了公司2017年度总经理工作报告、公司2017年度董事会工作报告、公司2017年度财务决算报告及2017年度财务预算报告、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2017年年度报告及其摘要、公司2018年第一季度报告正文及全文、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于利用闲置资金向控股子公司提供委托贷款的议案、关于会计政策变更的议案、公司独立董事2017年度述职报告、公司2017年度内部控制评价报告、关于公司内控审计报告的议案、董事会审计委员会2017年度履职报告、公司2017年度社会责任报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分可供出售金融资产的议案、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于修订总经理工作细则的议案、关于制订投融资管理制度的议案及关于召开2017年度股东大会的议案共23项议案。

公司监事会主席钟志刚先生随后主持召开了七届四次监事会，全体监事出席会议，经逐项表决，会议审议并通过了公司2017年度总经理工作报告、2017年度监事会工作报告等17项议案。

根据法律法规及公司章程的有关规定，董事会定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会，拟对以下13项须股东大会批准生效的议案进行审议：公司2017年度董事会工作报告、公司2017年度监事会工作报告、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2017年年度报告及其摘要、公司独立董事2017年度述职报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分可供出售金融资产的议案、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于制订投融资管理制度的议案。

（投资证券部黄嘉琦供稿，党群工作部陈庄园编辑）