证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2022-024
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)八届十次董事会会议通知于2022年6月15日以书面形式发出,会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开,应到董事8人,实到董事8人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举董事的议案》;
同意提名石金塔先生为公司第八届董事会董事候选人;个人简历详见公告附件1 。公司独立董事发表意见认为:本次董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的,有利于公司的持续稳定发展,候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件,提名程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2022年7月5日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2022年6月18日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
上述第1项议案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件1:董事候选人简历。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年6月17日
附1:董事候选人简历
石金塔,男,1973年10月出生,大学学历,中共党员。现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1992年9月至2002年8月,历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长; 2002年8月至2005年11月,任福建省平和县芦溪镇党委副书记;2005年11月至2015年2月,历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记;2015年2月至2021年11月,历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长;2021年11月至今,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。