根据市委巡察工作的统一部署，2024年4月21日至2024年6月7日，市委巡察四组对福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称龙轴集团或公司）党委开展巡察，并于2024年10月22日反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

（一）公司党委组织承担巡察整改落实主体任务的情况

1.提高政治站位，高度重视整改工作

2024年10月23日，收到市委巡察四组反馈意见后，公司党委第一时间召开党委会，成立巡察整改工作领导小组，并通报对公司党委的反馈意见、落实意识形态工作责任制情况的反馈意见、选人用人情况的反馈意见，深刻理解做好巡察“后半篇文章”的重要意义，组织相关部门人员逐一研究制定整改方案，以坚定的决心、负责的态度、严格的标准，推进巡察整改工作扎实开展。

2.加强组织领导，层层压实整改责任

公司党委认真履行整改主体责任，公司纪委认真履行监督责任，党委书记履行“第一责任人”责任，班子成员对分管领域整改事项直接抓、抓具体。公司党委既抓好自身问题整改，又牵头抓总、靠前指挥，指导权属企业党委、各党总支、党支部抓好整改，逐级传导压力、层层夯实责任，上下联动、合力攻坚。集中整改期间，集团党委召开4次党委（扩大）会议，9次巡察整改工作领导小组推进会，研究部署整改工作、总结意识形态工作等，公司巡察整改工作领导小组办公室每周定期跟踪并更新巡察整改台账，确保事事有人抓、件件有着落。2024年11月28日召开巡察整改专题民主生活会，班子成员认真查摆，深刻剖析，深入开展批评与自我批评，进一步增强了巡察整改的责任意识。

3.建立长效机制，切实巩固整改成果

公司党委对巡察整改全过程严格把关，每周滚动更新整改台账，节点控制、挂账销号。坚持“当下改”和“长久立”相结合，把制度建设贯穿于巡察整改全过程。整改期间，达到了以整改促党建、以整改转作风、以整改促改革、以整改强管理的效果。公司积极发展新质生产力，科技创新和产业创新深度融合，2024年公司主导产品关节轴承销售收入再创历史新高，综合经济效益指数始终位居全国同行业第一。

（二）党委书记承担巡察整改第一责任人责任的情况

公司党委书记作为巡察整改第一责任人，第一时间全面认领问题、压实整改任务、突出整改重点，组织公司班子成员和党员干部逐条逐项抓好整改落实。

1.成立专门整改机构

收到反馈意见后，公司党委书记立即组织召开党委会讨论成立巡察整改工作领导小组。由公司党委书记任组长，负责整改工作的统筹协调和督促检查。整改工作领导小组下设办公室，负责整改期间的日常工作，切实履行具体责任，扎实推进反馈意见的整改落实工作。

2.带头推进整改工作

集中整改期间，公司党委书记主持召开4次党委会议，9次巡察整改工作领导小组推进会，通报对公司党委的反馈意见、落实意识形态工作责任制情况的反馈意见、选人用人情况的反馈意见，研究制定整改方案等，围绕巡察反馈的问题，剖析原因，举一反三，深入反思，逐一研究细化整改措施，制定整改措施，组织制修订制度，为整改提供了有力的制度保障和刚性约束。公司党委书记对整改事项逐一研究、部署、检查，确保整改工作有序有力推进。

3.主持召开专题民主生活会

按照巡察整改要求，公司党委于2024年11月28日召开巡察整改专题民主生活会。公司党委书记对制定巡察整改专题民主生活会实施方案，开好巡察整改专题民主生活会会前准备工作进行系统部署。会前精心组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，认真梳理检视问题，准备班子和个人的对照材料。会上公司党委书记带头查摆问题，剖析根源，明确了努力方向和整改措施，并组织班子成员开展批评和自我批评，达到了统一思想、增进团结、互相监督、改进工作的目的。

二、巡察整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署及省委、市委工作要求方面

1.国际市场拓展不足

整改情况：根据“技术+市场”的双师型营销特点，输出“技术+市场”双师型营销策略实施办法，以提升国际市场拓展能力，扩大国际市场配套份额。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（1）针对国际市场拓展不足，制定“技术+市场”双师型营销策略实施办法。深入实施“5+2+N”市场发展战略，以五大核心市场为基石，聚焦两大潜力市场，拓展4个新兴市场，形成全方位、多层次的市场布局。制定国际潜在项目拓展计划和行动方案，充分激发“技术+市场”双师营销的市场开拓能力，提升品牌在国际市场的知名度与影响力。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（2）通过参加珠海航展、上海轴承展、宝马展及客户拜访，强化了营销人员产品应用知识的学习。对国际营销人才进行产品、技术、工艺过程知识培训，提升了国际营销人员的能力。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2024年12月13日）

2.技术基础理论研究不深

整改情况：加强前沿基础理论研究，形成UPEP摩擦副特性研究报告1份；对滚动和滑动技术进行交叉融合，形成产品开发调研及实施方案1份；对技术部门进行能力调查，形成技术部门能力矩阵表3份；针对能力薄弱项，制定培训计划，完成3次培训。加强了研发人员的UPEP摩擦副基础理论学习，提升该领域知识水平，并将滚动、滑动进行交叉融合，进行产品设计。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月10日）

（3）开展UPEP摩擦副特性研究形成研究报告，并对滚动技术和滑动技术交叉融合研究形成产品开发实施方案。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月10日）

（4）完成技术部门能力调查，形成能力矩阵3份，制定培训计划并实施3次培训，达到加强研发人员相关领域知识学习的效果。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2025年1月5日）

（5）强化应用研究，开展市场调研及推广10人次，拜访客户3家，电话联系客户1家，形成产品创新与市场应用推广的方案。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月13日）

3.智能制造水平仍需提升

整改情况：制定航空事业部MES/MOM信息系统项目详细实施方案、业务和财务一体化项目初步方案，项目实施过程将与公司现有业务系统集成，进一步深化企业数字化转型，推进智能制造改造工作，提高办公协同效率，实现数据资源共享，提升企业经营管理水平；长沙波德制定多品种、大批量自动化技改方案，先进制造模式得到有效提升；三齿公司制定提升关键工序设备数控化的工作方案，关键工序数控化率稳步提升。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（6）完成航空事业部MES/MOM信息系统项目的合同签订，并确定了详细实施方案。项目实施完成后能够实时掌握订单在生产流程中的各个环节状态，打破部门间的信息壁垒，实现生产信息协同共享，提高生产效率。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月16日）

（7）完成业务和财务一体化项目需求初步调研，制定系统升级方案。项目实施完成后可实现业务和财务数据共享统一，及时准确掌握公司经营状态，实现动态业务和财务数据更新与查询。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月16日）

（8）长沙波德制定多品种、大批量自动化技改方案。通过技改方案的实施，涡轮增压器用轴承月均产量15.085万件，实现技改方案实施定下来的月度产量12.5万件目标，并完成两个系列瓶颈工序铣加工快速生产。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月20日）

（9）三齿公司制定提升关键工序设备数控化的工作方案。巡察整改期间新采购数控设备8台，关键工序设备数控化率已由42%提升到48%，数控化率按照工作方案的推进持续提升。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月26日）

4.治理能力不足

整改情况：外部（独立）董事按照要求对权属企业开展调研，并在公司重大事项决策时发表个人意见；监事会完成对权属企业全覆盖的督导检查。外部（独立）董事的作用得到了较为充分的发挥。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2025年1月10日）

（10）组织外部（独立）董事对永轴公司、三齿公司进行调研；并组织外部（独立）董事前往高新区对龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）进行调研，现场了解项目建设进展情况。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（11）外部（独立）董事已按要求对董事会审议通过的公司董事长及经理班子2023年度薪酬调整方案、2024年第三季度利润分配预案及公司高管聘任等发表意见并形成记录。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2025年1月10日）

（12）监事会对永轴公司、三齿公司、龙冠公司、金田公司、龙溪检测公司、金驰公司、金昌龙公司、长沙波德公司等所有权属企业的监事会、董监高履职情况开展调研督导，并检查权属企业的股东会、董事会和监事会的运行合规情况，均形成调研报告。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

5.改革力度不大

整改情况：制定公司工资总额单列管理的改革推进方案；综合运用国企改革政策工具，建立健全权属企业生产经营绩效管理机制。改革方案的制订与实施有利于调动技术管理人员、特别是核心骨干的积极性和创造力，促进企业高质快速发展。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年2月15日）

（13）收集、摘录与“科改”企业、承担重大专项及重要人才引进的有关人员工资总额单列管理的改革政策规定。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月10日）

（14）梳理完成公司符合工资总额单列管理人员清单。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（15）制订公司工资总额单列管理实施方案，并上报市国资委。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（16）制定对长沙波德公司以外的其他权属企业采用“一企一策”市场化绩效管理计划，制定《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全面落实市场化经营责任工作方案》，对集团公司和权属企业市场化绩效实施管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年2月15日）

6.探索韧劲不够

整改情况：公司制定《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司推行职业经理人制度实施方案》，后续将根据外部法律法规和龙轴发展需要完善改革方案。（完成时限：2025年6月30日，未完成，按计划推进）

（17）根据《漳州市市属国有企业一级集团推行职业经理人制度有关事项的通知》《漳州市国资委所出资企业推行职业经理人制度操作指引》等文件要求，公司制定《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司推行职业经理人制度实施方案》。拟于2025年6月底前，公司在对试行职业经理人制度的企业进行考核总结的基础上，选择充分竞争、主业清晰、市场化程度较高、内控制度健全的二级企业福建省永安轴承有限责任公司继续探索试行职业经理人制度。（完成时限：2025年6月30日，未完成，按计划推进）

7.存货金额大、周转率低

整改情况：2024年存货周转率为1.95次，比2023年提升约14%。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月15日）

（18）截至2025年1月15日，公司制定2025年度生产滚动计划，对集中批量投产常规产品、合并排产小批量产品，进一步扩大自制产能和外协外购供应商渠道，减少在制品库存，提高产品流转速度，2024年存货周转率为1.95次，比2023年提升约14%。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月15日）

（19）围绕关节轴承“一厂三区”，精益办、工艺部门开展价值流分析、工艺布局优化等工作，制定2025年精益项目工作方案，进一步降低在制品、产成品库存。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月15日）

（20）制定呆滞存货处置计划和监督计划，由原材料、在制品、产成品等相关职能单位梳理呆滞品清单，并组织质量、市场和技术部门提出处置意见并开展处置；财务部门按照监督计划开展过程和处置结果的监督。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月15日）

8.应收账款金额大、周转率低

整改情况：截止2024年12月31日，公司根据应收账款回收计划，已完成重点客户应收账款的清收；财务部门、市场部门已进一步加强日常应收账款管理及催收力度，有效降低应收账款余额，提高应收账款周转率。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（21）制定应收账款回收计划，截止2024年12月31日已完成航空产品市场32家重点客户应收账款的清收，总计收回1.97亿元应收账款，达成计划初定目标。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（22）财务及市场部门加强日常客户应收账款的管理及催收力度，严格落实公司应收账款管理相关规定，确保应收账款按时回笼，根据制度要求，后续将持续按月完成应收账款的跟踪反馈。（完成时限：2025年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（23）完成2024年度呆坏账核销，并做到账销案存，有效降低应收账款规模。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

9.混改企业民营股东方未同比例提供借款

整改情况：长沙波德公司于2024年12月27日通过北京银行长沙分行线上授信审批获得200万元的贷款；已制定长沙波德公司分期分批还清借款计划。（完成时限：2025年1月10日，基本完成，基本完成时间：2025年5月23日）

（24）长沙波德公司经与民营股东方沟通同比例提供借款事宜，民营股东方表示无资金可出借，长沙波德公司经内部董事会议决定向银行取得贷款用于经营周转，盈余资金尽快偿还龙轴借款。长沙波德公司向银行申请330万元信用贷款（科创e贷）授信额度，已于2024年12月27日通过北京银行长沙分行线上授信审批获得200万元的贷款；截至2025年1月3日已分批归还龙轴集团35万元借款。长沙波德公司一方面将继续与民营股东方沟通要求对方落实提供借款义务，一方面逐步归还龙轴集团借款。长沙波德公司于2025年3月28日向民营股东方发出正式函件，要求对方落实借款出资义务并承担相应责任，于2025年4月3日收到回函，民营股东方表示确实无可出借资金，并建议波德公司自行偿还借款。2025年4月30日长沙波德公司通过交通银行长沙分行线上审批授信438.3万元信用贷款；第一笔贷款额度批复237.3万元、年利率3.6%。截至2025年5月23日，波德公司已分批归还龙轴借款250万元。（完成时限：2025年1月10日，基本完成，基本完成时间：2025年5月23日）

10.意识形态工作责任制落实不够到位

整改情况：公司指定专人收集意识形态相关学习要求；修订《党委理论学习中心组学习管理制度》并严格落实；排查并删除违纪违法官员相关信息，撤下停止更新三年前的各学习栏目，及时更新官网及微信公众号，公司宣传阵地的管理进一步强化。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月28日）

（25）指定公司党委宣传部专人收集中央、省、市关于意识形态的学习要求和内容，并及时学习。举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班。2024年11月党委理论学习中心组学习中对习近平总书记关于网络强国的重要思想、习近平总书记关于金融工作的重要论述和《中国共产党宣传工作条例》进行学习。在党委会学习习近平总书记在二十届中共中央政治局第十七次集体学习时的重要讲话精神、习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话精神、习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上重要讲话精神，中央经济工作会议精神，进一步深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，学习省委十一届七次全会精神，漳州市委十二届八次全会精神、漳州市“两会”精神；修订《党委理论学习中心组学习管理制度》。（完成时限：2024年11月30日，已完成，完成时间：2024年11月28日）

（26）完成违纪违法官员相关信息识别及删除工作；撤下停止更新三年前的各学习栏目；官网及微信公众号及时更新。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月27日）

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

11.落实主体责任有差距

整改情况：完善公司党委落实全面从严治党工作主体责任机制、定期汇报机制，确保主体责任压紧压实。2024年10月、11月，公司党委书记对永轴公司、三齿公司“一把手”开展廉政谈话，了解永轴公司、三齿公司落实全面从严治党主体责任、生产经营等情况，并提出具体要求，加强对永轴公司、三齿公司“一把手”及班子其他成员的督导。公司领导班子成员认真落实“一岗双责”，于2024年12月、2025年1月对分管领域全面从严治党工作开展情况进行检查，层层传导全面从严治党压力。2025年3月21日召开2024年度述责述廉会议，党委书记述责述廉报告中明确体现上述对权属企业“一把手”监督相关内容；组织党群工作部于2025年5月20-21日前往权属企业检查2024年度全面从严治党主体责任落实情况。（完成时限：2025年6月30日，已完成，完成时间：2025年5月21日）

（27）2024年10月、11月，公司党委书记对永轴公司、三齿公司“一把手”开展廉政谈话，了解永轴公司、三齿公司落实全面从严治党主体责任、生产经营等情况，并提出具体要求。党委书记与权属企业“一把手”开展廉政谈话，通过听取汇报、座谈交流等形式，深入了解履职情况、从严治党责任落实情况、企业生产经营情况等，指导工作并督促其认真履职，2025年3月21日召开2024年度述责述廉会议，党委书记在述责述廉报告中明确体现对下级“一把手”的监督相关内容；2025年5月20-21日党群工作部前往权属企业永轴公司、三齿公司检查2024年度全面从严治党主体责任落实情况。（完成时限：2025年6月30日，已完成，完成时间：2025年5月21日）

（28）2025年3月21日召开2024年度述责述廉会议，党委听取党委班子成员履行管党治党责任情况汇报，并逐一进行点评。（完成时限：2025年6月30日，已完成，完成时间：2025年3月21日）

（29）公司领导班子成员于2024年12月、2025年1月对分管领域全面从严治党工作开展情况进行检查。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月15日）

12.履行监督责任有不足

整改情况：结合集团纪检监察工作实际情况，制定了纪检监察干部学习培训计划及案件（含问题线索）跟踪台账，开展六次业务集中学习，落实好对四个案件实时跟踪，开展一次业务能力培训、五次监督检查工作，选派两人次参加上级案件核查工作，进一步提升了纪检监察干部业务能力。（完成时限：2025年1月20日，已完成，2025年1月20日）

（30）完成制定《龙轴集团纪委（监察专员办）案件（含问题线索）办理进展情况跟踪台账》，并对新录入四件问题线索进行跟踪。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（31）一是已完成制定《龙轴集团纪检监察干部专业技术能力提升学习计划》，对每两周学习情况滚动更新，并按照学习计划做好相关业务能力提升学习；二是2024年12月10日，开展纪检监察业务能力专题培训；三是选派1名人员到市国资委纪检监察组参加专项工作；四是选派1名人员到市国资委纪检监察组参加案件核查工作。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（32）一是做好对集团党委、董事会会议纪实落实情况的跟踪督促；二是联合监事会、审计部门做好对权属企业党组织、董事会会议纪实情况的监督检查；三是旁听权属企业三齿公司巡察整改专题民主生活会；四是组织对权属企业永轴公司、三齿公司半年工作开展监督检查；五是组织开展集团公车节前监督检查；六是2025年1月22日，发送《关于对集团2024年“点题监督”项目落实情况进行监督检查的通知》，并做好相关监督检查；七是持续开展五方协同贯通机制，并督促集团运营部开展廉洁风险点排查，健全防控制度，堵塞管理漏洞。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：完成时间：2025年1月15日）

13.干部队伍作风建设有短板

整改情况：结合深化干部作风“五不”问题专项整治，组织党员干部学习习近平总书记关于加强党的作风建设、纪律建设的重要论述，开展警示教育，修订工作质量考核相关制度，举一反三排查全体中层干部经商办企业情况，确保不存在经商办企业行为，全员纪律规矩意识进一步增强，工作质量和效率不断提升，2024年公司主营产品经营业绩再创历史新高。开展“严明纪律规矩、强化作风建设”主题党日活动，组织集团和权属企业全体员工签订拒绝酒驾醉驾承诺书，并学习交通安全相关法律法规、交通安全警示教育片，全体员工的遵纪守法意识得到进一步提升。加强收集与审核评价，提高了工作质量。3名经商办企业的党员干部退出参股企业；存在的问题已由集团纪委（监察专员办）进行处理，形成全体中层干部经商办企业情况排查台账并动态更新。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月13日）

（33）结合干部作风“五不”问题的“内心不敬畏”问题整治，组织集团和权属企业全体员工签订拒绝酒驾醉驾承诺书，并学习交通安全相关法律法规、交通安全警示教育片。2024年12月组织各党支部开展“严明纪律规矩、强化作风建设”主题党日活动，组织党员干部学习习近平总书记关于加强党的作风建设、纪律建设的重要论述，全体员工的遵纪守法意识得到进一步提升。（完成时限：2025年1月15日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（34）结合干部作风“五不”问题的“履职不担当”问题重点整治，并举一反三整治“工作不碰硬、落实不见效、能力不适应”问题，下发2024年度风险和机遇评价的通知；已修订《部门（车间）技术管理人员岗位绩效考核管理规范》，完善工作质量差错考核细则，加强收集与审核评价的质量工作。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（35）结合干部作风“五不”问题的“内心不敬畏”问题整治，3名党员干部股权变更、退出参股企业；存在的问题已由集团纪委（监察专员办）对3名党员干部进行批评教育处理，同时对其中1名党员干部的家属（集团中层干部）进行谈话提醒处理；对全体中层干部经商办企业情况进行梳理排查，要求干部个人提供平台佐证材料，形成台账并进行动态更新与管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月13日）

14.先签合同后立项

整改情况：完成工程档案台账和独立档案室制作，并对工程项目归集和档案分类管理，举一反三开展自查，修定了《工程项目进度款与结算业务指导书》，对工程项目档案管理开展定期检查。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月13日）

（36）第二联合厂房扩新建及改造项目（不含设计）和蓝田第三厂区联合厂房改造工程项目，两者属于不同项目。为防范该类风险的发生，完成工程档案台账和独立档案室制作，举一反三开展自查，修定了《工程项目进度款与结算业务指导书》，对工程项目档案管理开展定期检查。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月13日）

15.公示期内签合同

整改情况：完成全过程监督管理培训，修定了《工程项目邀标管理业务指导书》，并举一反三开展原因分析、制度修订、员工培训、内部自查和考核等，确保中标公示期完成后再签订合同。（完成时限：2025年1月10日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（37）分析公示期内签合同的原因；组织修订《工程项目邀标管理业务指导书》；开展相关部门员工和新员工全过程监督管理培训；开展内部专项审计、内控制度执行情况专项检查，并加大绩效考核力度。（完成时限：2025年1月10日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

16.招标文件执行不力

整改情况：公司零件招标采购项目中供应商份额比例分配均按照招标文件规定的份额比例执行，公司已优化零件招标采购项目招标文件的份额分配要求，细化老供应商、新供应商份额组合比例描述，并深入剖析原因，完善相应文件规定，对采购经办人员进行培训，开展采购业务专项审计等，有效的防止了出现误解标书要求的风险。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（38）为了防止今后出现误解标书要求的风险，公司优化零件招标采购项目招标文件的份额分配要求，细化老供应商、新供应商份额组合比例描述；举一反三，分析问题产生的原因，按最新管理要求对采购经办人员进行培训，开展采购业务活动专项审计，并加大绩效考核力度。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面

17.破解“总部强、权属弱”问题力度不足

整改情况：红旗公司按清算计划，依法依规开展清算工作；龙玛公司按计划进度推进资产盘活；在技术、营销、采购领域进一步加强集团总部与权属企业的协同母合效应，在资金、人力资源等对权属企业给予支持。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（39）红旗公司存货处置：已邀请潜在客户进厂验看拟处置的存货及相关资产，同时电邀资产评估公司对红旗公司存货评估项目进行报价；红旗公司无形资产：商标寻找潜在客户，同时电邀资产评估公司对红旗公司商标评估项目进行报价。后续邀请评估公司对公司存货、商标进行评估，按照流程上报国资委后以公开拍卖的方式处置。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（40）完成第一阶段：龙玛公司生产设备、辅助设备（模具）、存货等资产整体转让事项于2024年12月10日在漳州产权交易中心公开拍卖，并与买受人签订拍卖成交确认书，2024年12月12日与买受人签订转让合同；后续将启动第二阶段厂房配套设施转让工作。（完成时限：2025年9月30日，未完成，按计划推进，）

（41）一是在技术协同方面，构建技术协同工作机制，制定《技术协同工作实施办法》；二是在营销协同方面，与权属企业联合拜访客户、开展市场营销推广活动，如：2024年11月25日-28日，集团联合权属企业共同参加上海国际轴承展，展会上与客户实现“技术+市场”对接；三是采购协同方面，多年来集团钢材已实施集中招标采购，并取得良好的协同效益，今后将继续坚持实施集团钢材集中采购协同；与永轴、三齿公司共享供应商信息，沟通采购需求。四是在财务支持方面，为长沙波德公司、三齿公司争取银行授信提供意见建议。五是在人力资源支持方面，2024年6月外派1名财务人员到永轴公司，配强权属企业专业技术人才；2024年10月利用总部职业技能鉴定平台，与权属企业协同开展职业技能认定工作，永轴公司35人通过技能等级认定并取得证书（其中技师5人、高级工20人、中级工8人、初级工2人）；2024年11月采用集团统一公开招聘方式，计划招聘权属企业专业技术管理人才6人。后续将在技术、营销、采购领域持续强化集团总部与权属企业的协同母合效应，在资金、人力资源等对权属企业给予支持。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

18.推动集团内部协同不够

整改情况：构建技术协同工作机制，制定技术协同工作实施办法，提升技术协同效率和水平。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（42）构建技术协同工作机制，制定《技术协同工作实施办法》，对权属企业开展圆锥滚子轴承有限元仿真分析、单向滚动轴承产品和工艺设计及现场审核技术支持，有效提升永轴某型号圆锥滚子轴承开发质量和效率、顺利通过单向轴承二方审核。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

19.党务人员任免不严肃

整改情况：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，龙轴集团党委下发《关于进一步加强党支部组织建设工作的指导意见》文件，完善党务人员任免的管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（43）组织集团党委组织部相关人员进一步学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；对小型产品车间（原成品一车间）、机具车间等基层党组织设置进行调整，配齐支部书记；龙轴集团党委下发《关于进一步加强党支部组织建设工作的指导意见》文件，完善党务人员任免的管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（44）组织集团党委组织部相关人员进一步学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；对党支部职务未变动的支部书记、副书记不再重新任命；龙轴集团党委下发《关于进一步加强党支部组织建设工作的指导意见》文件，完善党务人员任免的管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（45）组织集团党委组织部相关人员进一步学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；对届期内组织关系在同一党支部的支部书记、副书记、支委职务不进行调整；龙轴集团党委下发《关于进一步加强党支部组织建设工作的指导意见》文件，完善党务人员任免的管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

20.规定执行不严格

整改情况：2025年1月起党支部选举候选人差额比例符合规定，集团党委对支委候选人推荐人选进行批复。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（46）组织集团党委组织部相关人员进一步学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，监察审计党支部、综合运营联合党支部、关节轴承联合车间党支部等3个党支部到期换届，自润滑及小型产品党支部、动力机具车间党支部等2个党支部新成立支委会，均按照《中国共产党基层组织选举工作条例》“委员候选人的差额不少于应选人数的20%”规定，确定候选人差额人数。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（47）组织集团党委组织部相关人员进一步学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，监察审计党支部、综合运营联合党支部、关节轴承联合车间党支部等3个党支部到期换届，自润滑及小型产品党支部、动力机具车间党支部等2个党支部新成立支委会，集团党委对支委候选人推荐人选进行批复。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

21.企业中层管理人员年龄结构老化

整改情况：制定优化中层干部年龄结构的方案。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（48）一是建立40周岁以下年轻干部人才储备库，并提拔40岁以下中层干部8人，其中中层正职5名。二是开展管理创新、技术进步、市场开拓项目奖励，提升年轻干部人才技术攻关、管理创新能力；选派5名年轻中层参加市国资系统提“智”增效系列培训班，选派1名年轻中层参加市委党校素质能力提升班，邀请3名专家到公司开展学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神专题培训，邀请1名专家对关节轴承研究所相关年轻中层及技术管理人员进行技术培训等，提升年轻干部人才素质能力。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（49）集团外派年轻中层干部担任三齿公司领导班子成员，三齿公司领导班子平均年龄降为48.8岁，55岁以上占比降到25%，优化了三齿公司领导班子年龄结构。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

22.人才引留效果不佳

整改情况：制定公司发展需要的人才“引育用留”方案。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（50）招录漳州市“选优生”1名；制定并获批年度招聘计划，发布公开招聘公告，经笔试、面试，集团本部拟聘用技术管理人才9名；安排专人梳理人才储备库信息，对接名校优生5名、专业人才3名。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（51）公司实施项目奖励机制，下发《关于2024年度管理创新、市场开拓项目结题申报通知》和《关于2024年度技术进步项目结题申报通知》，对有价值贡献人才进行奖励。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

23.党委会讨论人事任免不规范

整改情况：从2024年11月起，公司召开有关讨论人事任免的党委会议均规范化记录。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（52）党委会涉及讨论人事议题，未到现场的党委委员均通过视频连线全程参会，集体讨论、表决，并规范记录。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（53）党委会涉及讨论人事议题，要求请假且无法通过视频会议表决的党委委员不计入票数统计，并形成记录。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

24.对员工调入把关不严

整改情况：从2024年11月起，公司严格按照《漳州市市属国有企业员工招用实施办法》规定，执行集团外部人员组织调入工作。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

（54）组织集团总部组织人事部门相关人员进一步学习《漳州市市属国有企业员工招用实施办法》，要求严格按照《漳州市市属国有企业员工招用实施办法》开展集团外部人员组织调入工作；集团内部按照《关于权属企业技术管理人员选调的实施办法》严格执行。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）

25.任职回避制度执行不到位

整改情况：执行任职回避制度，建立台账并进行动态跟踪管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（55）集团纪委2名同志在进入纪委工作之前，尚无婚姻关系。组织集团总部及权属企业组织人事部门相关人员进一步学习《漳州市市属国有企业非市管领导人员选拔任用工作规定》，集团纪委其中1名同志调到党委宣传部，并按规定上报市国资委纪检组、市纪委。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月30日）

（56）组织对公司有任职回避范围亲属关系的人员进行排查，形成台账并进行动态更新与管理。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

26.社团兼职清理不彻底

整改情况：龙轴集团党委下发《关于进一步规范中层领导干部在社会团体兼职的通知》文件，规范中层干部社会团体兼职行为。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（57）组织集团人力资源部、集团运营部相关人员进一步学习《中共中央组织部关于规范退（离）休领导干部在社会团体兼职问题的通知》（中组发〔2014〕11号）和《关于规范现职党政领导干部在社会团体兼职等有关问题的问答》（中组部《组工通讯》2016年第15期）文件；对现有中层干部社团兼职的必要性重新识别，履行审批手续，对兼职数量过多的兼职社团职务进行清退。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（58）对社团兼职人员是否领取报酬等情况进行调查核实，均不存在违规领取薪酬情况；龙轴集团党委下发《关于进一步规范中层领导干部在社会团体兼职的通知》文件，明确规定，强化规范社团兼职行为；集团党委书记对社团兼职归口管理部门的管理责任人进行批评教育。（完成时限：2025年1月20日，已完成，完成时间：2025年1月20日）

（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面

27.整改进度缓慢

整改情况：截至2025年1月15日，红旗公司已委托律师事务所整理相关担保损失案件的执行情况；委托评估公司对相关清算资产进行评估，尚未出具评估结果。截至2025年5月23日，红旗公司已对接多家有潜在意向客户到红旗公司验看拟处置的存货及相关资产，现拟开展评估公司报价流程，推进红旗公司存货、商标评估拍卖程序，按照流程上报国资委后以公开拍卖的方式处置。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（59）委托律师整理摸底案件执行情况，需按指定格式准备向法院恢复执行申请，确实无法收回时将根据相关程序进行核销处理。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（60）委托资产评估公司对红旗公司存货价值开展资产评估程序，需待评估价值确定，提交国资委备案，再进入产权交易中心挂拍。截至2025年5月23日，红旗公司已对接多家意向客户到红旗公司验看拟处置的存货及相关资产，现拟开展评估公司报价流程。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

（61）委托资产评估公司对红旗公司投资性房地产、固定资产、无形资产（土地）等开展资产评估程序，需待评估价值确定，提交国资委备案，再进入产权交易中心挂拍。（完成时限：2025年12月31日，未完成，按计划推进）

28.存在改后又犯

整改情况：上海房产催讨拖欠租金事项、东莞厂房拖欠租金事项和高科片仔癀催讨拖欠租金事项已寻找法律渠道，已追讨部分租金欠款，并持续跟踪法院判决执行；网评员队伍制订《2025年网评员培训计划》，每月定期检查更新宣传栏等宣传载体；集团公司党委每季度开展《“三重一大”决策制度》自查，并组织集团纪委、监事会、审计部门等部门对权属企业党组织《“三重一大”决策制度》开展监督检查，严格按照“三重一大”要求，确保不漏项。（完成时限：2025年1月20日，基本完成，基本完成时间：2025年5月23日）

（62）上海房产催讨拖欠租金事项于2024年11月14日判决租金拖欠方还款，2024年12月18日强制执行立案申请提交成功，2024年12月28日立案，2025年1月7日还款4万元。已委托律师定期跟踪法院立案和执行情况；东莞厂房拖欠租金事项,法院已判决已向东莞市第二人员法院递交申请强制执行材料。（完成时限：2025年1月20日，基本完成，基本完成时间：2025年1月7日）

（63）高科片仔癀催讨拖欠租金事项于2024年7月26日，还款40326元，还有2024年2月-2024年5月期间共3个月租金38493元未还清；2024年11月5日向高科片仔癀公司发函催讨拖欠租金，2024年12月25日向高科片仔癀公司发律师函催讨拖欠租金。公司将跟踪落实高科片仔癀公司2024年12月20日回复函的承诺：省高院已于2024年11月10日受理公司两股东漳州片仔癀药业股份有限公司与厦门高科防静电装备有限公司之间的纠纷案件，待审理结束后付清拖欠租金。如到时未能履行承诺，我司将诉诸法院进行催讨。因受纠纷判决目前还没有结果的影响，至2025年5月23日仍未归还。公司2025年1月份以来多次催讨并积极与高科片仔癀的股东方沟通，参股方片仔癀药业已同意支付，但还需控股方厦门高科防静电装备有限公司同意，目前仍在协调中。公司于2025年5月12日收到高科片仔癀的回函，对方正积极跟进案件的进展情况，承诺待省高院判决后付清拖欠租金，拖欠租金付清前，其价值约325万元的熔喷布设备暂留在我司厂区内。（完成时限：2025年1月20日，基本完成，基本完成时间：2025年5月23日）

（64）组织全体员工网络安全专题培训；邀请漳州市宣传部理论科为公司网评员授课；制订《2025年网评员培训计划》并严格执行；每月定期检查更新宣传栏等宣传载体。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月17日）

（65）永轴公司根据专项行动计划内容，以月度为自查频率，按《“三重一大”决策制度》内容完成“三种一大”重大决策事项自查；强化《“三重一大”决策制度》等制度学习，以提高相关业务执行人员在制度执行方面的专业能力；集团公司党委每季度开展《“三重一大”决策制度》自查，并组织集团纪委、监事会、审计部门等部门对权属企业党组织《“三重一大”决策制度》开展监督检查。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月11日）

三、对持续整改的工作打算

（一）提高政治站位、深化思想认识。经过三个月集中整改期以及集中整改期后至今的整改，虽然取得了阶段性成效，但与市委市政府的要求相比，仍然还有一定差距。公司在国际国内市场开拓、基础理论研究、前沿技术研究的深度按计划有序推进，但对标国际一流，步伐还需进一步加快。下一步，公司党委将以巡察整改为契机，进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持标准不降、劲头不松、力度不减，认真抓好后续整改工作，以持续深入整改促进公司高质快速发展，以公司高质快速发展实绩彰显巡察整改的扎实成效。

（二）坚持问题导向、突出整改落实。公司对巡察整改中破解“总部强、权属弱”、红旗公司计提担保损失未全部收回和资产净值未处置问题等需要一定时间解决。下一步，公司党委将坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制，着力解决巡察反馈的问题，切实做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。

（三）巩固巡察成果，持续效益提升。坚决摒弃“过关”思想，把阶段性任务变为常态化工作，落实好“销号归零”要求，加强日常督导、“回头看”，推进巡察整改取得更大成效；加大源头治理力度，着眼长远建章立制，进一步完善制度体系，严格制度执行，形成用制度管权、管事、管人的局面；对需要长期坚持的工作，制定详细规划，明确完成时限、责任人和责任部门，滚动更新整改台账、动态对账销号，确保整改成效得到巩固和拓展。以全面从严治党推进企业治理体系和治理能力现代化，真正把巡察整改工作的成果转化为推动公司可持续高质量发展的不竭动力，坚决扛起政治责任、经济责任和社会责任，推动公司可持续高质量发展，实现政治效益、经济效益和社会效益“三丰收”，奋力建设世界一流专精特新企业。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0596-2072891；通信地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼B1501-B1901；电子邮箱：fjls@ls.com.cn。